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Free pre-sales experience

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Complete online services

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ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7日本語版) Sample Questions:

1. 誰かを認証するために使用できる要素には、所有権、知識、固有の要素の 3 種類があります。
次の要因のうち、固有の要因に該当するものはどれですか?

A) チャレンジレスポンス
B) パスフレーズ
C) 指紋
D) セキュリティトークン

2. 犯罪者は会計士が作成した財務諸表を悪用して不正資産を隠す可能性があります。
次のシナリオのうち、犯罪者による財務諸表操作のリスクが最も高いのはどれですか?

A) 将来の負債を回避するために、金融アドバイスを求める個人を装い、資産を手の届かないところに置く犯罪者
B) 法人設立国における専門機関による監督の欠如、または会計監査基準の適用義務の欠如
C) 簿記中に不完全な記録が提供され、監査が困難になる
D) 会計士が金融機関に犯罪者を紹介する仲介者として利用されている

3. 国連安全保障理事会の制裁は次のようなものである。

A) 必要であれば武力行使も含め、包括的かつ広範囲にわたる
B) 国際平和と安全の維持と回復を目的として設計された
C) 不定 国家の集団に経済的利益をもたらす
D) 外国政府に行動を変えるよう影響を与えるための懲罰的措置

4. EU 域内に設立され、EU 域外の高リスクの第三国にも支店を持つ銀行の AML/CFT リスク管理に対するリスクベース アプローチ (RBA) の一環として最も効果的な制御はどれですか。

A) リスク評価に従って、各顧客がもたらすリスクのレベルに基づいて、カスタマイズされたデューデリジェンス措置を適用する
B) すべての国境を越えた取引をリアルタイムで監視し、国のリスクレベルに応じて強化された監視対象としてフラグを立てます。
C) リスクレベルに関係なく、高リスクの第三国支店のすべての顧客に対して強化された顧客デューデリジェンス措置を自動的に適用します。
D) すべての顧客の最終的な実質的所有者を決定するために、高リスクの第三国の中央実質的所有者登録記録に全面的に依存します。

5. 金融機関のコンプライアンス担当者は、高リスク顧客の活動に関する調査を完了し、マネーロンダリングの強い兆候があると判断しました。コンプライアンス担当者は調査結果を文書化し、顧客のアカウント停止を勧告する準備を整えています。
しかし、顧客を担当するリレーションシップ マネージャーは、顧客が金融機関に多大な収益貢献をしていることを理由に、このアイデアに抵抗しています。
コンプライアンス担当者は、適切なエスカレーションと意思決定プロセスが確実に実行されるようにするために、次に何をすべきでしょうか?

A) オフボーディングの決定を延期し、顧客の活動を監視し続け、終了の根拠を固めるさらなる証拠を待ちます。
B) 関係維持に伴う潜在的な評判および規制リスクを強調して、関係マネージャーにオフボーディングの推奨に同意するよう説得を試みる
C) 問題を機関の高リスク顧客委員会にエスカレートし、調査結果を提示してオフボーディングを推奨するとともに、リレーションシップマネージャーの懸念も認識します。
D) 調査結果とマネーロンダリング対策（AML）の懸念に基づいて、顧客のオフボーディングを一方的に進めます。

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