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Online test engine: Time control and check-up online function

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PDF version: Easy to read and print

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PC test engine: More practices supplied

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ACAMS CAMS7日本語 Exam Syllabus Topics:

ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7日本語版) Sample Questions:

1. 人工知能 (AI) ベースのシステムを使用して、適用されるプライバシーおよびデータ保護ルールを確認および特定することに関して正しいのは次のうちどれですか。

A) 生成された結果は、特定されたルールの完全性と適用可能性について評価される必要がある。
B) トレーニングは、AIがどのように機能を実行するかではなく、使用されるルールに焦点を当てるべきである。
C) 分析されたルールの数が多いため、生成された結果は正確で有効である可能性が高い。
D) AIは特定の銀行に適用されるルールを識別するように訓練できないため、効果がない可能性があります。

2. FATF勧告29に記載されている金融情報機関（FIU）の中核機能はどれですか？

A) 国の管轄権に属するマネーロンダリングやテロ資金供与の重大な事件の起訴
B) 国の法執行機関から収集されたリアルタイムの犯罪情報を民間部門と共有する
C) 疑わしい活動の収集と分析のための国家センターとして機能する
D) 全国的に使用される高度な技術監視ツールの研究開発を支援する

3. 最近、米国の銀行は、いくつかの法律違反を含むAMLプログラムを修正するよう規制当局から命令を受けました。
銀行の上級管理職と従業員はどの程度の説明責任を負う可能性があるでしょうか?

A) 銀行の指定されたAMLコンプライアンス担当者は、AML法違反に対して個人責任を負う可能性のある、会社の上級管理チーム内の唯一の人物です。
B) 銀行が規制命令を受けたため、銀行のAMLコンプライアンス担当者は刑事訴追を受ける可能性が高い。
C) 銀行のAMLコンプライアンス担当者と上級管理職は、銀行のAML違反を認識しながら行動を起こさなかった場合、個人的な責任を負う可能性があります。
D) 銀行のAMLコンプライアンス担当者と上級管理職は、AML法違反で民事訴追を受ける可能性があるが、刑事訴追を受けることはない。

4. ある金融機関（Fl）の顧客が、Flを装った複数のメールを受け取ったと訴えました。メールには、確認のためにリンクをクリックするか、送金依頼の添付ファイルを開くよう促す内容が書かれていました。添付ファイルを開いた後、顧客は知らないうちに銀行口座から資金が組織的に送金されていたことに気づきました。このシナリオは、どのような種類のサイバー犯罪に当てはまりますか？

A) Vishing
B) Spear phishing
C) SMSishing
D) Pharming

5. 仮想資産サービスプロバイダー (VASP)、暗号資産、および関連製品に関連する主要なマネーロンダリングリスクを最もよく説明している記述はどれですか?

A) 特定の種類の暗号通貨取引には報告義務が課されていますが、規制と施行のギャップにより、マネーロンダリング行為の余地が依然として残っています。
B) 暗号資産は国境を越えて迅速に移動できますが、その価値の変動性により、従来の資産に比べてマネーロンダリングの魅力は低くなります。
C) ブロックチェーン技術の透明性は、法執行機関が取引を追跡するのに役立ちますが、複雑な階層化技術を通じて犯罪者に金融活動を隠す方法を提供する可能性もあります。
D) 取引の匿名性により、犯罪者は多額の資金を世界中に送金する際に身元を隠すことができ、最終的な実質的所有者を追跡することが困難になります。

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