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ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Deutsch Version) Sample Questions:

1. Welches der folgenden Risiken ist allgemeiner und speziell auf Casinos und Glücksspiele beschränkt?

A) Häufige Verwendung von Bargeld
B) Schwache KYC-Richtlinien und -Verfahren
C) Niedrige Schwellenwerte für Transaktionen
D) Grenzüberschreitende Transaktionen

2. Für Finanzinstitute (FIs) ist es wichtig, sich über die Regulierungssysteme zur Bekämpfung von Finanzkriminalität (AFC) und Sanktionen in anderen Rechtsräumen im Klaren zu sein, um …

A) Sicherstellen, dass Sanktionsregelungen selektiv angewendet werden, basierend auf den regulatorischen Standards der Länder, in denen Geschäftsaktivitäten stattfinden, wobei der Schwerpunkt in erster Linie auf den entsprechenden Rechtsräumen liegt
B) Ausgleich der eingeschränkten Anwendbarkeit der AFC- und Sanktionsvorschriften auf grenzüberschreitende Transaktionen und ihrer geringeren Relevanz für inländische Geschäftstätigkeiten in anderen Rechtsräumen.
C) Stellen Sie sicher, dass die F1 Geschäftsbeziehungen in Rechtsräumen mit strengeren oder weniger strengen Vorschriften als in ihrem Heimatland pflegen kann, um betriebliche Flexibilität zu gewährleisten.
D) Einhaltung der AFC- und Sanktionsanforderungen aller Länder, in denen die F1 tätig ist oder Geschäftsbeziehungen unterhält, und Vermeidung von Strafen für Verstöße in ausländischen Rechtsräumen.

3. Welches Schlüsselelement trägt zur Wirksamkeit von AML-Schulungsprogrammen bei?

A) Umfassender Inhalt mit ansprechenden Bereitstellungsmethoden
B) Umfassender Lehrplan, der von der Geschäftsleitung bereitgestellt wird
C) Allgemeiner Inhalt, der für ein breites Publikum bestimmt ist
D) Persönliche Schulungen

4. In einem standardmäßigen Kundensorgfaltspflichtprozess (CDD), der sich auf die finanzielle Inklusion konzentriert, erfordern die Empfehlungen der Financial Action Task Force (FATF): (Wählen Sie zwei aus.)

A) Identifizierung des wirtschaftlichen Eigentümers.
B) [Überprüfung der Einkommensquellen des Kunden.
C) Überprüfung der Kreditwürdigkeit des Kunden.
D) Identifizierung des Berufs des Kunden.
E) Identifizierung der Arbeitsadresse des Kunden.
F) Identifizierung und Überprüfung der Identität des Kunden.

5. Zu den Hauptzielen der Vereinten Nationen bei der Entwicklung von Sanktionsregimen gehören: (Wählen Sie drei aus.)

A) um Regierungen für ihre schwache Bekämpfung der Finanzkriminalität zu bestrafen.
B) Regierungen und Regime bei der friedlichen Lösung von Konflikten zu unterstützen.
C) um nichtdemokratische und nicht verfassungsmäßige Veränderungen innerhalb von Ländern zu verhindern.
D) um den Schutz der Menschenrechte zu unterstützen.
E) Entwicklungsländer zu zwingen, liberale oder substanzielle Demokratien anzunehmen.

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